法佑网Staff Legal Analyst 报道

 2013年3月19日消息，美国当局日前宣布破获一个贩卖大麻及走私假烟的大型团伙，该团伙的组成人员多来自东南亚，主犯中包括数名华人，检方在纽约提起的诉状中共指控37人，其中9名成员已在洛杉矶落网。

 据当局称，经由该团伙制造并售出的大麻价值超过4500万美元，非法贩运的假烟价值也高达4400万美元，被告以此共偷逃税款700万美元之巨。

 检方提到在洛杉矶被捕的数名团伙成员中，有人负责种植大麻，另一些人负责看管运输，上述九名人员是在3月19日被移民海关执法局（ICE）探员逮捕，这些被告分别是：

 47岁的蒙特利公园居民Paul Coong Lay（和其兄弟一道被指控种植大麻）；54岁的波莫纳居民Steven Qu（本人是洛杉矶一家物流公司Super Quality Logistics的业主）；61岁的天普市居民Rocky Kuo；48岁的天普市居民Fu Chan Chuong；33岁的圣盖博居民Jia Yuan；56岁的天普市居民Zhu He Wang，42岁的洛杉矶居民Hung Ho；42岁的鲍德温公园居民Kit Poon和37岁的威斯敏斯特居民Qui Sam Ho。

 当局称洛杉矶地区目前还有两名团伙成员在逃，分别是30岁的Yun Xing（即Steven Qu的妻子）和24岁的Jonathan Fierro。

 调查人员在柔市发现了一处该团伙的大麻种植场，并在场收缴了近50磅重的大麻，以及5万美元现金。法庭文件显示该团伙可能自2010年起便开始运作。

 被告之一的Paul Coong Lay和他的兄弟Chan Coong Lay被指控在加州等地运营大麻种植场，调查者通过对两人的监控，在波特维尔（Porterville）发现一处大麻种植场，收缴了超过200磅大麻及185棵大麻植株。当局称这些大麻和假烟均是通过Steven Qu的物流公司运至全国各地。
      当局还提到该团伙利用金融机构漂白赃款，现已查封了25个用于洗钱的银行账户，其中包括Super Quality 物流公司的账户；该公司用于运输非法物资的多辆拖车也被收缴。

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