标签:洗钱

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• 法佑：无照经营比特币业务 加拿大华人在美遭卧底诱捕 /2018-6-1
• 法佑：知法犯法洗钱200万美元 昔日知名华裔律师获刑7年 /2018-2-9
• 法佑：犹他州警方突击按摩院 疑似华裔老鸨被捕 /2018-1-5
• 法佑：西班牙警方反洗钱大行动告结 55人落网 多为华裔 /2017-10-30
• 法佑：销售被盗思科产品获利数千万美元 华商获重刑七年半 /2017-9-4
• 法佑：前几内亚矿业部长接受中国公司850万美元贿赂 因在美洗钱获刑7年 /2017-8-28
• 多年来暗中为伊朗政府洗钱 价值5亿美元曼哈顿写字楼遭充公 /2017-7-4
• 法佑：华裔医师被控诈骗医保、洗钱及逃税 面临20年监禁 /2017-3-22
• 法佑：华裔夫妇在加拿大1年内购置1.5亿加元地产 资金来源成谜 /2016-7-21
• 法佑法庭快递：持伪造银行卡大肆购物 华女被捕 /2016-7-12
• 华裔单亲母亲参与走私千万美元牛仔裤至美 现已获刑 /2016-4-28
• 法佑法庭快递/ 杨律师：黑纽约联储银行 盗8000万美元转至菲律宾中华银行 /2016-3-24
• 法佑独家：留学生洗钱团伙在澳洲被捕 家藏400万现金及20部手机 /2015-12-10
• 华男参与乌干达大型造假集团 同谋已被引渡回美受审 /2015-12-10
• 双威教育在美起诉多家银行 称其放纵前总裁挪用数千万美元资产 /2015-12-10
• 新泽西当局再次大规模搜查涉嫌违规按摩院 逮捕19人 /2015-11-24
• 吴立胜被增控新罪但准予保释 入住$400万“豪宅监狱” /2015-10-23
• 深刻教训：女子因卖淫洗钱被吊销美国公民身份 上诉仍维持原判 /2015-9-1
• 参与“黑市比索交易”为毒贩洗钱 洛杉矶华裔父子罪成将递解 /2015-6-5
• 多名FIFA官员涉贪污1亿美元在瑞士被捕 华裔主席在列 /2015-5-28
• 田纳西州破获人口贩运大案 按摩院华裔老板及多人落网 /2015-4-11
• 公款办投资移民EB5:前中国高官与妻精心策划假离婚携巨款来美被捕 /2015-3-18
• 余胤良贪腐案：律师申请开庭延期 /2015-2-25
• 旧金山电话欺诈案：二亚裔兄弟已获刑 /2015-1-4
• 印地安纳州破获华人卖淫/洗钱集团 五女一男被捕 /2014-9-29
• 涉嫌“黑市比索交易”洗钱 华人店主200万美元保释 女儿仍在逃 /2014-9-22
• 网售进口服装谎称样品避税 加州亚裔夫妻双双获刑 /2014-9-19
• 代号"时尚警察"行动：搜查美国800万美元豪宅 冻结台湾1560万美元账户 /2014-9-16
• 洛杉矶破获大型洗钱集团 现场缴获千万美钞 华人一家父子被捕 女儿在逃 /2014-9-12
• 路易斯安那破获华人色情链条 七家按摩院遭查封 十人被捕 /2014-9-2
• 知名华裔成功人士 前高通高管汪静认罪 承认内幕交易 /2014-7-24
• 多名华人从中国偷运药品入美 面临走私洗钱及多项指控 /2014-7-21
• 华裔餐饮大户张氏家族成员窝藏非法移民罪成 姐妹双双获刑 /2014-7-10
• 利用流浪汉名义骗取手机补贴 电信公司华裔老板被控洗钱2500万美元 /2014-6-6
• 参与美国史上最大售假集团 纽约华人被判重刑 /2014-6-5
• 最牛冒牌律师：德州男子假冒律师多年 开劳斯莱斯 曾冒充警官 起诉法学院 /2014-5-5
• 利用“黑市比索交易”洗钱 洛杉矶华男与同伙获刑一年 /2014-4-28
• 华裔餐饮大户张氏家族成员因窝藏非法移民获刑14个月 /2014-4-2
• 杨家诚洗钱案揭中国地下银行惊人黑幕 黄光裕郑少东均涉足其中 /2014-3-7
• 伯明翰东主杨家诚五项罪名成立 法庭认定其洗钱7.21亿港元 /2014-3-4
• 五旬华男为大量非法移民办理美国身份 60余项罪名已成立 /2014-2-18
• 比特币交易所创始人Shrem被控参与网络毒品交易 洗钱百万美元 /2014-1-28
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• 墨西哥华商利用赌场洗钱等待引渡 金沙集团未及时举报认罚4740万美元 /2013-8-29
• 华人涉售被盗思科产品获利数千万美元 11处房产5豪车面临查抄 /2013-7-29
• 华人黑客参与史上最大银行窃案 数小时内盗走4500万美元 首脑已被谋杀 /2013-5-14
• 借出口玩具为拉美毒枭洗钱 南加华裔女子获刑八月丈夫亦罪成 /2013-5-9
• 港商杨家诚洗钱案：被告申请移送高等法院，理由不充分遭法官拒绝 /2013-5-9
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