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捞数亿“不义横财” Madoff “核心集团”成员相继被诉

最新法律案例及资讯 » 2009年6月25日

美国法佑网综合报道:周一(6月22日)负责清算Bernard L. Madoff投资公司的法定受托人Irving H. Picard对纽约经纪商Cohmad证券公司提起诉讼,要求追回该公司从与Madoff投资证券公司几十年“共生关系”中捞到的巨额“不义之财”。

Cohmad公司由Madoff的朋友兼前邻居Maurice "Sonny" Cohn创办。Picard向美国纽约南区破产法庭递交的诉状中称,Cohmad公司除了为Madoff投资公司拉客外,没有“其他任何业务或目的”。

Picard宣称Cohmad公司所报收入有90%来自为Madoff推荐顾客。他在诉状中声称该公司首席运营总监Cohn及其女儿Marcia和其他股东是Madoff“核心集团”的成员,他们在进入Madoff“投资咨询业”时有“独特渠道”。他宣称,被告通过从事其知道或应当知道的非法或虚假证券交易、经纪人商业活动,从Madoff旁氏骗局中获利数亿美元。

同时,美国证监会也在纽约南区法庭起诉Cohmad、Cohn及其女儿和该公司注册代表兼副总裁Robert M. Jaffee,指控他们涉嫌帮助Madoff隐瞒骗局。据称,作为被告们出色营销业绩的嘉奖,他们收到1亿多美元的报酬。在一份电邮声明中,Jaffee的律师说证监会的指控“有点冲动和自我辩解的意味。它既不公正,也没有法律根据,对事实把握不准确,对Jaffee的了解也不到位。”

证监会也起诉了加州投资顾问Stanley Chais,指控其“在有明显迹象表明Madoff欺诈的情况下”,仍建议把三种基金资产投入Madoff的公司。但Chais的代理律师却表示,证监会在描述其客户时完全失真。事实上,Chais本人也被骗局“打得措手不及”,也是受害者之一。上个月,Picard指控Chais涉嫌1亿美元欺诈性转让行为。

证监会去年12月控告Madoff 涉嫌500亿美元旁氏骗局,今年2月该机构与这位华尔街前巨人在民事官司中达成部分和解。根据该协议Madoff无需认错 ,但他将永远被证券业逐出门外。这也许是Madoff 最不担心的,因为若针对他的刑事指控成立,那么他的余生都可能在监狱中度过。他将于下周一(6月29日)被判刑。

 

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