法佑网Staff Legal Analyst 报道
当局于去年12月向纽约联邦法院指控23人参与大型信用卡诈骗团伙,嫌犯均为华裔,检方称上述被告共窃取超过1000份信用卡或借记卡个人信息,并利用盗刷等方式在全美各地诈骗超过200万美元。目前又有一名被告表示认罪,承认其为该诈骗团伙销赃。
此次认罪的是法拉盛一家火锅店的女老板施富玲(音,Fu Ling Shi,又称“阿玲”),现年44岁,她向法官承认自己为信用卡诈骗集团销赃,提到这些人是她以前开餐厅认识的熟人,并且知道其商品是盗刷信用卡得来,但仍同意帮他们转卖,这些商品通过她在法拉盛开设的一家二手精品店出售。
检方之前提到该信用卡诈骗团伙由邱泽熙(音,Zexi Qiu)和柯铎福(音,Duofu Ke)等人担任主脑,与其余被告合谋在2013年6月至12月期间进行多起盗刷信用卡活动;被告分工明确,一些人负责从黑客手中购买破解窃取的信用卡信息,随后利用这些帐号伪造信用卡,再派人持上述伪造信用卡前往各大超市购物,另一些人负责将其出售,或者选择退款获得现金。
此前被告中涉案程度较轻的两人董淑琴(音,Shuqin Dong)和王腾(音,Teng Wang)已在7月初表示认罪,承认参与盗刷信用卡,王腾还将盗刷购买的商品寄回中国以获利。
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