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华裔夫妻赌城用高仿美钞换真币,丈夫获刑151个月上诉被驳回

最新法律案例及资讯 » 2012年8月16日

法佑网Staff Legal Analyst 报道

 20111月21日消息,一名华裔男子携妻于2007年来到拉斯维加斯,在赌场中利用买来的高仿美钞兑换真币被抓,所采用伪钞属于100面值的“超级美元”(Supernotes),足可以假乱真;该男子事后被认定犯有买卖、运送假钞和洗钱罪,被判151个月监禁,其上诉在2011年被法庭驳回。

 被告刘晨强(音,Chen Chiang Liu)时年45岁,他和妻子刘敏丽(音,Min Li Liu)均为洛杉矶居民;检方指控二人利用赌城恺撒皇宫赌场(Caesars Palace)内的老虎机,将所持假钞兑换为真币,其行为导致190万美元假钞流入赌场。

 这批假钞仿制工艺极为高超,赌场的老虎机根本无法辨别;检方称刘晨强系从朝鲜和俄国的线人处得到上述假钞,到香港提货后,再运至美国出售。

 联邦特勤局(U.S. Secret Service)得知有高仿假钞入境后,安排卧底进行调查;据记录显示,2004年4月,刘晨强及其同伙向特勤局的卧底提供了一笔100美元面值的高仿假钞。其后在 2005年,他们再次会面商谈买卖事宜,同年4至8月,刘晨强又向这名卧底提供了面值200万美元的高仿假钞。

 在2005年4月到8月,刘晨强先后向一个名为Patrick Schwenke的购买者出售了面值超过150万的高仿假钞。据Schwenke使用后供认,他之后又购买了100多万,并多次前往香港提货。

 刘在2005年首次被捕,同年8月被加州陪审团起诉,之后接受讯问。因此案移交内华达州法院而未当即开庭,刘被暂时释放。在获释候审期间,他继续与Schwenke等人策划如何兑换假钞,并协同妻子前往拉斯维加斯,通过赌场的老虎机兑换真币。

 2007年刘晨强再次被捕,和妻子一道在拉斯维加斯落网,特勤局在这对夫妇的凯迪拉克休旅车中搜出了300张超级美钞(见图),而根据诉状指控,二人曾携带400余张高仿美钞前往恺撒皇宫赌场;不过对刘敏丽的指控后来被撤销,刘晨强则被内华达州陪审团判处151个月监禁。

 刘在狱中提起上诉,称针对他的指控最早是在2005年提起,但此案直到2008年才开始审理,违背了《联邦速审法案》(Speedy Trial Act);但第九巡回法院指出,刘在候审期间仍继续作案,而内华达州于2008年对刘提出的新指控已导致审判时效重新计算,因此诉讼程序没有违法;遂驳回其上诉,维持原判。

 一名赌场运营和监控方面的专家提到,刘氏夫妇的贪婪是二人落网的重要原因,种种线索使得当局很快缩小了嫌疑人范围,终将其绳之以法。

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