法佑网案例分析专员独家报道

 杨律师：在美国，有不少犯罪分子为洗钱目的，将现金拆分为9999美元或以下数目存款，以逃避1万美元以上存款的现金申报义务，一旦被查出将按“非法现金交易”罪名处置，其犯罪资产也将被没收；但与此同时，有不少人并未犯罪，仅仅单纯触犯了拆分现金交易，同样面临没收财产的厄运。过去几年，多名华人因为怕申报麻烦而选择每次以低于1万元的方式将合法所得存入银行而被起诉。他们的代理律师最终不敌司法部的律师而纷纷败诉。

 不过按照司法部今年3月出台的最新规定，对这类案件启动没收资产程序的要求更加严格，这意味着如果当事人并未触犯其他罪名，则检方无法像从前那样随心所欲地没收资产。当然，要向法庭证明上述情况，当事人仍需要可靠的律师据理力争。

 日前检方宣布撤诉的北卡州Bednar夫妇拆分交易案，就是新规定执行后的典型例子，在本案中，当事人夫妇将11万美元现金拆分为3000至9950美元不等的数目存入银行，被当局发现冻结资产，检方同时要求没收Bednar夫妇的资产。

 所幸一家知名大律所免费代理了Bednar夫妇的官司，律师指出，当事人夫妇实属无辜，这笔钱是他们自己做合法生意赚的钱，不是犯罪所得，仅仅触犯了拆分现金交易，因此其资产不应被没收；检方提出没收一半财产，另一半退回，但辩护律师不同意；后来检方又提出扣留1万美元，其余退回，律师坚持要求全额退还；结果检方最终于5月1日宣布撤诉。

 按照新出台的司法部规定，如果当事人没有被起诉犯罪，则检方必须证明两点：1）有合理原因相信嫌犯从事拆分现金交易；2）有合理原因相信被拆分的存款属于犯罪所得；满足以上两点，涉案的资产才能被没收。

 司法部发言人指出，上述规定旨在将司法资源用于处理最为严重的犯罪上面，检方必须合理运用没收资产程序，在惩罚犯罪和保护民权之间做出平衡。

 目前Bednar夫妇的律师希望法庭驳回检方起诉并不准再诉（dismiss with prejudice），这样他们便可以向检方要求赔偿为本案支出的诉讼费，因为按照法律，在没收资产官司中，如果一方“实质性胜诉”（substantially prevail），则可要求对方支付律师费。

 法佑律师指出，之前有过许多类似本案的案件，当事人并未被起诉其他罪名，仅仅是拆分存款，结果一样被没收资产，可见律师仍对案件结果起关键作用，如果换一个律师来打，后果有可能就不一样；此外，如果知道方法，即使是普通人也可以找到美国顶级律师免费为你打官司，因为不少大律所为树立公众形象，都有免费辩护项目（pro bono program），无偿代理一些具有代表性的官司，本案就是一例。

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