法佑网Staff Legal Analyst 报道

 2012年5月16日司法部消息，加州森尼维尔（Sunnyvale）一名投资业界华裔律师被控涉嫌欺诈，于日前已被联邦陪审团定罪，成立多项欺诈投资人罪名；他所担任内部顾问的加州贷款公司JSW Financial Inc，在此前因欺诈投资人，已被SEC起诉。

 本案被告林大卫（音，David C. H. Lin）现年44岁，检方指控他与山景城的私人贷款公司JSW Financial Inc合谋，欺诈该公司投资人。JSW公司的贷款对象主要为单户房屋（single family homes）的建筑商，用于贷款的钱则来自于该公司投资人。据JSW介绍，这些投资人可以零散利益（fractional interests）的形式投资上述贷款及另外两笔贷款基金——即Blue Chip 房地产基金和Shoreline投资基金。

 JSW公司向投资人谎称，他们的资金将由房产信托契约做担保，因而是安全的；而实际上这些投资并无担保，并因JSW的错误投资和其他开销而损失殆尽；Blue Chip 和Shoreline两家基金的投资人最终因此损失了近千万美元。而在此期间，被告林大卫一直担任JSW公司的内部法律顾问。

 陪审团经八天审理，认定林大卫犯有被控的全部18项罪名，包括：共谋电信欺诈与邮件欺诈，16项邮件欺诈罪名，以及一项电信欺诈罪名；其三名同谋已于2011年12月认罪。林大卫将因每一项罪名将面临最高20年监禁及25万美元罚款，其宣判日期定于2012年8月20日。

 检察官评述此案时表示，投资人有权获得真实、准确的信息，这对市场的健康运作极为重要；被告的行为破坏了投资公司与投资人之间的相互信任关系，当局将继续不遗余力的打击此类欺诈投资人的犯罪行为。

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