法佑网 Legal Reporter Casa Blanca报道

2011年7月22日消息，摩根大通银行一名前华裔职员王皓（音，HAO “HOWIE” WANG）因涉嫌盗用他人身份，从银行骗取超过110万美元，于日前被捕并面临多项指控。7月22日，曼哈坦地区检察官宣布，王皓已经对23项所控罪名供认不讳。

据法庭文件显示，被告王皓现年28岁，为新泽西州纽瓦克居民。从2008年2月开始，他先后盗用多人身份，在一年时间内从大通银行窃走110万余美元。2008年2月28日左右，王皓盗用一名非大通银行客户人员的身份信息，以其名义在银行开设虚假账户，并申请到了10万美元的个人贷款，而当事人对此毫不知情。这笔钱中的9万美元被王皓汇往境外，另1万美元被其提走及用于借记卡消费。

2008年6月，王皓盗用了一名大通银行客户的身份材料，以其名义设立了名为Future Global Co. Ltd.的虚假公司账户，再从该客户的合法银行账户中转存25万美元至新开的虚假账户中，其中20万美元被王皓再度汇往境外，另4.6万美元被他用于购买一只爱彼（AP）名表。2009年2月，王皓再次盗用两名大通银行客户的身份材料，分别将他们合法账户中的139,536美元和700,000美元汇往境外账户。

王皓已经承认的罪名包括：1项一级重大盗窃罪（Grand Larceny）、12项一级身份盗窃罪（Identity Theft）、5项二级伪造罪（Forgery）、4项一级伪造商业记录罪（Falsifying Business Records），以及1项一级密谋欺诈罪（Scheme to Defraud）；以上罪名皆属重罪指控。

地区检察官指出，被告王皓利用职务之便获取他人身份资料，窃走受害人存放在银行的财产；曼哈坦重大经济犯罪调查局（Major Economic Crimes Bureau）将继续不遗余力地打击类似的金融人员职务犯罪案件。

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